证券代码：301363证券简称：美好医疗公告编号：2025-063

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

特别提示：

本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司及控股子公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议通过后生效，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。事务所名称

2.投资者保护能力天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

前述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范

围与天健协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况公司于2025年9月15日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员认真审查了天健的相关资质，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，同意续聘天健担任公司及控股子公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2025年9月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健担任公司及控股子公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）监事会审议情况公司于2025年9月15日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。经核查，监事会认为：天健符合《证券法》的相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一致同意续聘天健担任公司及控股子公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

（四）生效日期本议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第十八次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；

4、拟续聘会计师事务所基本情况的说明及其执业证明文件等。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月15日