荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 九次会议于2026年3月19日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体 董事一致同意豁免会议通知时限,本次会议通知于2026年3月19日以电话和口头 方式发出。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持,会议应出席董事9名,实际 出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

经审议,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》

根据公司2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为本激励计划的首次 授予条件已成就,同意确定以2026 年3 月19 日为首次授予日,向77 名激励对 象首次授予80.00 万股限制性股票,授予价格为72.00 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避 表决。

本次授予事项在公司股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》

经审议,董事会同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧测控 装备研发制造中心项目”予以结项,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。 节余募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,公司董事 会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议,召开股东会的时间、地点等将另行通知。

三、备查文件

(一)第三届董事会第九次会议决议;

(二)第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议;

(三)第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

(四)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司董事会

2026年3月20日