证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-038

浙江天振科技股份有限公司关于制定及修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订部分制度的背景

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司制度。

二、本次修订部分制度的情况

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会2025年8月9日