江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于提名公司非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日 收到张西亚先生递交的书面辞职报告,张西亚先生因工作调整原因申请辞去公司 非独立董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定,张西亚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其原定任期至2028年12 月18日。辞职后,张西亚先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2026 年3月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司非独立董事、 副总经理辞职的公告》(2026-004)。

为保证公司董事会的规范运作,公司于2026年3月26日召开第三届董事会第 三次会议,审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,公司董事会 同意提名王健先生为公司非独立董事候选人,同时担任第三届董事会提名委员会 委员,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算,至公司第三届 董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先对王健先生的任职资格进行 了认真审核,认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事 任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会 审议。

王健先生简历详见附件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会

2026 年3 月28 日

附件:个人简历--王健

王健先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,苏州大学信息工 程、法学专业本科学历,东南大学软件工程硕士,正高级工程师职称。历任江苏 沿江高速公路有限公司营运安全部主办,江苏沪苏浙高速公路有限公司营运安全 部主管、经理助理、副经理,江苏沿江高速公路有限公司党群工作部经理,灌南 县百禄镇党委副书记(挂职),江苏苏通大桥有限责任公司总经理助理(挂职), 江苏苏通大桥有限责任公司纪委书记、党委委员,江苏高速公路联网营运管理有 限公司纪委书记、党委委员。现任江苏交通控股有限公司营运事业部副部长、江 苏高速公路营运管理研究院副院长,江苏高速公路联网营运管理有限公司总经理、 党委副书记。

截至公告日,王健先生未持有本公司股票,除在公司控股股东及其他持有公 司5%以上有表决权股份的股东任职外,与公司实际控制人、公司其他董事和高 级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的 情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。