证券代码：301328证券简称：维峰电子公告编号：2025-050

维峰电子（广东）股份有限公司关于董事会换届选举的公告

鉴于维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于2025年10月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事2名。

经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查，本届董事会同意提名李文化先生、李睿鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），同意提名谭旭明先生（会计专业人士）、刘斌先生为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

公司董事会提名的独立董事候选人谭旭明先生和刘斌先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

公司声明第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会选举后，上述4名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2025年10月25日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李文化先生，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。1988年9月至1994年12月，担任衡阳市软轴软管厂业务员；1995年5月至1995年11月，担任中山市爱特利厨具有限公司业务员；1996年3月至1999年4月，担任东莞市骅国电子有限公司采购课长；1999年5月至2002年10月，投资创办深圳市宝安区西乡镇维峰电子厂并担任总经理；2002年11月至2019年6月，创办东莞市维峰五金电子有限公司（公司前身，以下简称“维峰有限”）并担任总经理；2004年03月至今，担任东莞丰正堂塑胶制品有限公司（以下简称“丰正堂”）执行董事；2006年7月至今，担任子公司昆山维康有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至今，担任康乃特（深圳）实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康乃特”）执行事务合伙人；2022年10月至今，担任子公司合肥维峰电子有限公司执行董事；2023年11月至今，担任子公司泰国维康董事；2024年10月至今，担任维峰互连执行董事兼总经理；2019年6月至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，李文化先生直接持有公司股份3,437.5001万股，通过康乃特间接持有公司股份168.1249万股，合计持有公司股份3,605.6250万股，占公司总股本的32.8102%，为公司控股股东，与罗少春女士和李睿鑫先生为公司共同实际控制人。李文化先生与持有公司5%以上股份的股东罗少春女士系配偶关系，与公司本次被提名董事李睿鑫先生系父子关系，为康乃特的执行事务合伙人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李文化先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、李睿鑫先生，男，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年9月至2017年12月就读于美国罗格斯大学文理学院。2018年12月至今，担任丰正堂经理；2018年1月至2025年10月，担任维峰有限及公司营销中心代理营销总监。2022年10月至今，担任子公司东莞市维康汽车电子有限公司执行董事；2022年11月至今，担任子公司衡阳维峰电子有限公司执行董事、经理；

2023年10月至今，担任子公司新加坡维康董事；2023年11月至今，担任子公司泰国维康董事；2025年10月至今，担任本公司董事兼运营总监。截至本公告披露日，李睿鑫先生直接持有公司股份625.0001万股，通过康乃特间接持有公司股份26.2500万股，合计持有公司股份651.2501万股，占公司总股本的5.9262%，与李文化先生和罗少春女士为公司共同实际控制人，系公司董事长李文化先生和持有公司5%以上股份的股东罗少春女士之子，除此之外，李睿鑫先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，李睿鑫先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

1、谭旭明，1967年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，拥有注册会计师、注册资产评估师资格。1989年7月至1998年10月，任职于核工业中南地质局301大队，担任技术科长；1998年11月至2001年1月，任职于鲁冰系统工程（深圳）有限公司，担任会计；2001年2月至2002年6月，任职于深圳中衡会计师事务所，担任审计员；2002年7月至2004年12月，任职于深圳执信会计师事务所，担任项目经理；2005年1月至2014年12月，任职于深圳永安会计师事务所有限公司，担任股东（合伙人）；2014年4月至2017年6月，任职于吉林成城集团股份有限公司，担任独立董事；2015年1月至2021年12月，任职于中准会计师事务所（特殊普通合伙），担任股东（合伙人）、深圳分所负责人；2022年1月至今，任职于深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙），担任执行事务合伙人、主任会计师。2022年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，谭旭明先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。谭旭明先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、刘斌先生，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学机械与汽车工程学院教授，工学博士，研究生导师，中共党员。1997年10月至2000年12月，在华南理工大学机械工程系锻压教研室从事模具教学与科研工作，讲师；2001年1月至2007年12月，在华南理工大学工业装备与控制工程学院工作，讲师，副教授。2008年1月至今，在华南理工大学机械与汽车工程学院聚合物新型成型装备国家工程研究中心、聚合物成型加工工程教育

部重点实验室工作，2010年9月晋升为教授。2013年5月至今，在广东省机械模具科技促进协会兼任副秘书长，从事协会技术咨询工作；2022年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。刘斌先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。