深圳市唯特偶新材料股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月27日召开了公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订、制定部分制度的情况为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了制定、修订和完善，具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

以上制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，其中第1-7项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2025年8月29日