301315证券简称：威士顿公告编号：

2025-045

上海威士顿信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2025年10月21日通过书面、电子通讯方式发出并送达全体董事。会议于2025年10月23日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于收购量投科技（上海）股份有限公司部分股份并对其增资的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

同意公司使用超募资金10,672.6058万元收购量投科技（上海）股份有限公司（以下简称“量投科技”或“标的公司”）合计36.7483%的股份（对应标的公司1,650万元注册资本），在上述股份转让的基础上，使用超募资金5,327.3942万元对量投科技进行增资并取得增资后14.2862%的股份（对应标的公司1,310万元注册资本），上述交易合计使用超募资金16,000.00万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司合计持有量投科技51.0345%的股份（对应标的公司增资后2,960万元注册资本），标的公司将成为上市公司控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意提交公司股东会审议并提请股东会授权公司管理

层办理本次投资事项相关事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于收购量投科技（上海）股份有限公司部分股份并对其增资的公告》。本议案已经公司第四届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于使用超募资金收购股份并对其增资的议案》表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。公司拟使用超募资金10,672.6058万元受让量投科技36.7483%的股份，在上述股份转让的基础上，使用超募资金5,327.3942万元对量投科技进行增资并取得增资后14.2862%的股份，合计使用超募资金16,000.00万元。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议方可实施，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用超募资金收购股份并对其增资的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会通过了关于《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。为审议前述议案中需要股东会审议的议案，公司拟于2025年11月10日（星期一）15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件1．第四届董事会第十四次会议决议；2．第四届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；3．第四届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；4．第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会

2025年10月23日