昆船智能技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月2日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年12月8日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》现结合公司实际经营情况，为满足公司业务发展需要，公司拟增加2025年度与关联方之间的关联交易金额共7,500万元（不含税）。本次增加完成后预计2025年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币227,715.68万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

关联董事杨进松、梁逢梅、王秀回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门委员会第十次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会2025年12月8日