深圳市朗坤科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司出具的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，

结合公司的实际情况，对公司部分内部制度进行修订。逐项表决情况如下：

（1）关于修订《提名委员会工作制度》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（2）关于修订《薪酬委员会工作制度》表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。（

）关于修订《战略及发展委员会工作制度》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（4）关于修订《总经理工作细则》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（5）关于修订《董事会秘书工作细则》表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。（

）关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。（

）关于修订《会计师事务所选聘制度》表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。（

）关于修订《内幕信息知情人管理制度》表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。（

）关于修订《财务报告管理制度》表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度文件。

三、备查文件

、公司第四届董事会第三次会议决议；

、审计委员会2025年第四次会议决议。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2025年

月

日