301303证券简称：真兰仪表公告编号：

2025-036

上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年

月

日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2025年8月22日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

一、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：

票同意，

票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、《关于2025年半年度利润分配的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、《关于未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案》。表决情况：

票同意，

票反对，

票弃权，表决通过。

董事会认为：为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第

号——上市公司现金分红》的相关要求和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《上海真兰仪表科技股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》。

该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。表决情况：9票同意，

票反对，

票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会2025年8月26日