证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-028

上海真兰仪表科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

一、重要提示

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2025年5月14日下午3:00

2、股权登记日：2025年5月8日

3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李诗华

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年5月14日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东160人，代表股份308,124,227股，占公司有表决权股份总数的75.3729％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份82,572,763股，占公司有表决权股份总数的20.1988％。

通过网络投票的股东153人，代表股份225,551,464股，占公司有表决权股份总数的55.1740％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份903,980股，占公司有表决权股份总数的0.2211％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东145人，代表股份903,580股，占公司有表决权股份总数的0.2210％。

四、提案的表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

提案1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案总表决情况：

同意307,258,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7191%％；反对120,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391％；弃权745,067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2418%。中小股东总表决情况：

同意658,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.8622％；反对120,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.3299％；弃权124,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8078％。

提案2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案总表决情况：

同意307,257,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7189%；反对121,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权745,067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2418%％。中小股东总表决情况：

同意657,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.7848％；反对121,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.4074％；弃权124,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8078％。

提案3.00 关于2024年年度报告及其摘要的议案总表决情况：

同意307,258,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7191%；反对120,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391％；弃权745,067股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2418%。中小股东总表决情况：

同意658,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.8622％；反对120,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.3299％；弃权124,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8078％。

提案4.00 关于2024年度利润分配的议案总表决情况：

同意307,245,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7147%；反对134,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436％；弃权

744,507股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2416%。中小股东总表决情况：

同意645,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3777％；反对134,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.8764％；弃权124,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7459％。

提案5.00 关于2024年度财务决算报告的议案总表决情况：

同意307,248,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7158%；反对121,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权754,387股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2448%。中小股东总表决情况：

同意648,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.7538％；反对121,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.4074％；弃权134,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8388％。

提案6.00 关于续聘2025年度审计机构的议案总表决情况：

同意307,248,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7158%；反对121,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权754,387股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2448%。中小股东总表决情况：

同意648,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.7538％；反对121,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.4074％；弃权134,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8388％。

提案7.01 关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2025年度日常关联交易预计的议案总表决情况：

同意154,016,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4786%；反对117,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757％；弃权690,067股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4457%。中小股东总表决情况：

同意716,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3115％；反对117,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.9649％；弃权69,820股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7236％。

提案7.02 关于与成都中科智成科技有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案总表决情况：

同意293,878,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7225%；反对118,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％；弃权699,387股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2373%。中小股东总表决情况：

同意706,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.1411％；反对118,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.1043％；弃权79,140股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7546％。

提案7.03 关于与合资公司及安徽普尔盾电气有限公司2025年度日常关联交易预计的议案总表决情况：

同意219,565,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148％；反对117,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537％；弃权69,260股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％。中小股东总表决情况：

同意716,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2960％；反对117,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0423％；弃权69,260股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6617％。

提案8.00 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案总表决情况：

同意307,317,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7380%；反对117,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％；弃权689,407股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%。中小股东总表决情况：

同意717,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3226％；反对117,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.0268％；弃权69,160股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6506％。

提案9.00 关于2025年度对子公司提供担保额度预计的议案总表决情况：

同意307,316,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378%；反对118,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权

689,407股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%％。中小股东总表决情况：

同意716,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2451％；反对118,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.1043％；弃权69,160股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6506％。

五、备查文件

1、上海真兰仪表科技股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会2025年5月14日