北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月22日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光、财务总监周珊列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况审议通过《2025年第三季度报告》公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、北京华如科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会2025年10月29日