三博脑科医院管理集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年

月

日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事

人，实际出席监事

人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件第三届监事会第十二次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2025年

月

日