证券代码：301289公司简称：国缆检测公告编号：2025-053
上海国缆检测股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年9月12日下午14:30
②网络投票时间：2025年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（4）会议召集人：公司第二届董事会
（5）会议主持人：董事王晨生（董事长黄国飞因工作原因不便主持本次股东会，经过半数董事共同推举董事王晨生主持本次会议）。
（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份58,670,130股，占公司有表决权股份总数的75.2813％。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东2人，代表股份52,650,099股，占公司有表决权股份总数的67.5568％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东36人，代表股份6,020,031股，占公司有表决权股份总数的7.7245％。
（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份170,130股，占公司有表决权股份总数的0.2183％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东35人，代表股份170,130股，占公司有表决权股份总数的0.2183％。
（5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意58,646,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9599％；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意146,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1870％；反对13,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8763％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
2、审议通过《关于公司选举非独立董事的议案》
表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0172％。其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
3、审议通过《关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案》表决结果：同意58,642,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9521％；反对16,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。
其中，中小股东表决结果为：同意142,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4832％；反对16,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8160％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7008％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
4、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》
表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。
本议案为特别决议，获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
5、逐项审议通过《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法>等7项制度的议案》
5.01、审议通过《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》
表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.02、审议通过《上海国缆检测股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意58,646,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9599％；反对23,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意146,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1870％；反对23,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.03、审议通过《上海国缆检测股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.04、审议通过《上海国缆检测股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意58,645,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9586％；反对23,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
其中，中小股东表决结果为：同意145,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7168％；反对23,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6954％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5878％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.05、审议通过《上海国缆检测股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意58,646,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9599％；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意146,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1870％；反对13,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8763％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.06、审议通过《上海国缆检测股份有限公司累积投票制实施细则》
表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
5.07、审议通过《上海国缆检测股份有限公司独立董事制度》
表决结果：同意58,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9603％；反对13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
其中，中小股东表决结果为：同意146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。
本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所张安达律师、张乐天律师见证并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司2025年第二次
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
上海国缆检测股份有限公司
董事会2025年9月12日