聚胶新材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议，于2025年8月22日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年

月

日，公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，全体独立董事一致认为：

公司2025年半年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润分配的相关规定，以及《公司章程》、公司上市后三年股东分红回报规划等相关要求，与公司业绩成长性相匹配，本次利润分配预案具备合法性、合规性以及合理性。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，全体独立董事一致同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年

月

日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：

2025年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司2025年半年度

利润分配预案。

（三）监事会审议情况2025年8月22日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的2025年半年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。因此，监事会同意公司2025年半年度利润分配预案。

（四）2024年年度股东会授权公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》，股东大会同意为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，董事会可根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，该事项有利于简化分红程序。

二、利润分配预案基本情况根据公司2025年半年度报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润81,124,153.54元，母公司实现净利润136,732,483.91元。截至2025年6月30日，母公司可供分配利润为374,246,011.84元，合并报表可供分配利润为247,518,126.09元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年半年度可供股东分配利润为247,518,126.09元。为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况以及所处成长期发展阶段、资金使用情况、公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2025年半年度利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本80,417,822股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份851,300股后的股本79,566,522股为基数（最终以实施2025年半年度利润分配方案时股

权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币

2.00元（含税），合计拟派发现金股利人民币15,913,304.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则，对现金分红总金额进行调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第

号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司上市后三年股东分红回报规划等相关规定和要求，同时，综合考虑了公司未来经营发展以及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司的经营成果。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

、第二届董事会第十八次会议决议；

、第二届监事会第十八次会议决议；

、第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会2025年

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日