301261证券简称：恒工精密公告编号：

2025-049

河北恒工精密装备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年10月27日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知已于2025年10月22日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司2025年限制性股票激励计划的首次授予日为2025年10月27日，并以46.07元/股的授予价格向符合授予条件的127名激励对象首次授予35.88万股第二类限制性股票。同时，监事会认为董事会确定的本激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：监事会认为，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况调整“技术研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期，未调整项目的实施内容和投资总额，不会对项目实施产生不利影响，符合公司发展的根本利益。审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监事会2025年10月28日