证券代码：301233证券简称：盛帮股份公告编号：2025-039

成都盛帮密封件股份有限公司关于董事会换届选举的公告

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行新一届董事会换届选举工作。

公司于2025年

月

日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由

名董事组成，其中非独立董事

名，独立董事

名，职工代表董事

名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名赖喜隆先生、赖凯先生、范德波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，职工代表董事将通过公司职工代表大会选举产生，上述非职工代表董事候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提

请股东大会审议。上述非职工代表董事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会2025年10月24日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、赖喜隆先生，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1975年至1976年，曾任四川省双流县通江镇沙堰村一社社长、四川省双流县白家（新兴）乡工作队工作组长；1976年至1981年，在中国人民解放军北京军区守备一师二团服役；1981年至1983年，历任四川省双流县机投中学教师、校长；1983年至1993年，任成都市武侯区晋阳街道办事处沙堰村党支部书记；1993年起，曾任四川隆基实业集团有限责任公司董事长兼总经理、成都金雁出租汽车有限责任公司法定代表人、蜀凯实业执行董事、成都通达执行董事兼总经理、成都双流自信出租汽车有限公司副董事长、成都龙基置业有限责任公司监事、成都锦江中央花园市场营销策划有限责任公司董事长兼总经理、重庆裕圣行商贸有限责任公司监事、成都成龙水质净化有限公司执行董事、成都万通典当有限责任公司监事、四川领秀物业有限责任公司董事长、成都市中央花园物业有限责任公司董事、绿岛（四川）食品有限公司执行董事兼总经理。赖喜隆系公司创始人，历任盛帮有限董事长；现任公司董事、成都晋源房地产开发有限责任公司总经理、四川德高德矿业有限责任公司执行董事兼总经理、四川省金雁建设有限责任公司董事、成都斯美瑞企业管理咨询有限公司监事、成都市武侯区中央花园幼儿园举办人。

截至本公告日，赖喜隆先生直接持有公司股份21,692,000股，占公司总股本的42.14%，与赖凯先生为一致行动人，共同为公司实际控制人。赖喜隆先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、赖凯先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2004年至2017年，任四川隆基实业集团有限责任公司董事；2007年至2008年，任成都禾创地产顾问有限公司投资顾问；2008年至2010年，任太平洋证券股份有限公司投资银行部项目经理；2009年至2011年，任四川国鼎贸易有限公司

法定代表人。2004年至2010年，任盛帮有限董事；自2010年起至今任公司董事；自2012年起至今任公司总经理，并任盛帮双核执行董事；目前任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，赖凯先生直接持有公司股份8,380,500股，占公司总股本的

16.28%，与赖喜隆先生为一致行动人，共同为公司实际控制人。赖凯先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、范德波先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，1994年至1998年，任成都模具厂技术员；1998年至2006年，任成都通达技术部技术员、部长。2007年至2012年，历任盛帮有限副总工程师、总工程师、副总经理；2015年至2018年，任成都盛帮复合材料有限公司执行董事兼总经理；自2012年起至今任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，范德波先生直接持有公司股份351,900股，占公司总股本的0.69%。范德波先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

1、钟洪明先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任四川省社会科学院法学研究所副研究员，兼任中国法学会证券法学研究会理事、中国法学会商法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会常务理事与秘书长，成都铁达电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日，钟洪明先生未持有公司股份。钟洪明先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、李越冬女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。教授，博士生导师，现任西南财经大学会计学院审计系主任，法国里昂商学院DBA校外导师，英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）研究员，美国CPA，首批财政部国际高端会计人选，内审之友特聘首席咨询专家顾问，四川省学术和技术带头人后备人选，四川省审计学会理事，四川省会计学会理事，四川省应急管理学会专家，成都市检察院专家，成都市商务委咨询专家等。曾是审计署审计科研所与北京大学联合培养博士后，连续两届审计署境外司联合国项目审计人员（参与联合国儿童基金会和联合国环境规划署审计）。曾担任科伦药业、高新发展独立董事，目前担任成都利君实业股份有限公司公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司、成都华微电子科技股份有限公司的独立董事。

截至本公告日，李越冬女士未持有公司股份。李越冬女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、吴孟强先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，2018年1月至今在电子科技大学材料与能源学院担任教授、博士生导师，从事新能源材料与器件的研究开发与成果转化应用工作，兼任中国固态离子学会理事、中国高等教育学会科技服务专委会委员、四川省电子学会新能源技术专委会主任委员、四川省新能源动力和储能（系统）技术创新联盟理事长、四川省清洁能源产业联盟储能专委会副主任委员、四川公路学会交能融合专委会副主任委员、成都市零碳协同创新促进会副理事长等。

截至本公告日，吴孟强先生未持有公司股份。吴孟强先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。