证券代码：

301230证券简称：泓博医药公告编号：

2026-010

上海泓博智源医药股份有限公司关于预计2026年度公司日常性关联交易的公告

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）于2026年

月

日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事安荣昌回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）预计日常关联交易类别和金额根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2026年度日常性关联交易情况如下：

单位：人民币万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联交易类别

（二）2025年日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况1.唯久生物技术（苏州）有限公司公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)法定代表人：

HONGJIANZHANG注册资本：

2,600万美元成立日期：

2021年

月

日经营范围：许可项目：药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街

号生物医药产业园一期项目A4楼

单元最近一期财务数据：未提供该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力。2.浙江昂利泰制药有限公司公司类型：有限责任公司（中外合资）法定代表人：方南平注册资本：

5,500万元成立日期：

2012年

月

日经营范围：α-酮酸原材料的生产、销售和研发。甲醇、甲基叔丁基醚、氨水、甘氨酸、硫酸钠、工业盐的批发。（以上涉及许可证的凭证经营）住所：浙江省嵊州市剡湖街道罗东路

号

主要财务数据：截至2025年

月

日，资产总额187,645,243.76元，净资产109,295,903.59元；2025年1-6月营业收入36,699,754.86元，净利润8,506,087.63元。该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力。

（二）关联关系1.唯久生物技术（苏州）有限公司法定代表人HONGJIANZHANG先生间接持有公司股份，公司从严认定其为关联自然人。2.公司实际控制人之一、董事安荣昌先生同时担任浙江昂利泰制药有限公司董事。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原则和定价依据上述关联交易遵循市场公平、公正原则，定价依据系参照其他可比客户的报价机制由双方根据研发项目进度及研发难度等整体情况平等协商确定，定价公允，不会损害公司及公司中小股东的合法利益。

（二）关联交易协议签署情况公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易的必要性以及对公司的影响上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性及损害公司和股东的合法利益。上述交易不会影响公司的独立性，不会使公司对关联人形成依赖。

五、独立董事同意意见公司于2026年

月

日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议审议，本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：

公司2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。

公司2026年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于充分合理利用关联方所有的资源，使公司经营平稳运行。交易定价遵循市场公允原则，决策程序合法有效，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。综上，我们一致同意《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

、公司第四届董事会第六次会议决议；

、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2026年

月

日