301209证券简称：联合化学公告编号：

2025-044

龙口联合化学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

一、董事会会议召开情况龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2025年

月

日以邮件方式发出，会议于2025年

月

日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事

人，实际参加董事

人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》公司董事会在全面审核公司《2025年第三季度报告》后，一致认为：《2025年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2025年10月24日