证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-033

华兰生物疫苗股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年7月8日下午13:30网络投票时间：2025年7月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年7月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司有表决权股份总数为595,000,033股。股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东114人，代表股份484,564,514股，占公司有表决权股份总数的81.4394％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份459,000,000股，占公司有表决权股份总数的77.1429％。通过网络投票的股东112人，代表股份25,564,514股，占公司有表决权股份总数的4.2966％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份25,563,164股，占公司有表决权股份总数的4.2963％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东111人，代表股份25,563,164股，占公司有表决权股份总数的4.2963％。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

提案1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意483,203,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7192％；反对1,263,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2606％；弃权97,550股（其中，因未投票默认弃权450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％。

中小股东总表决情况：同意24,202,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6777％；反对1,263,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9407％；弃权97,550股（其中，因未投票默认弃权450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3816％。

该议案为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

提案2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决提案2.01 《修订〈独立董事工作制度〉的议案》总表决情况：同意483,288,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7366％；反对1,266,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2614％；弃权9,650股（其中，因未投票默认弃权450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：同意24,286,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0067％；反对1,266,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9556％；弃权9,650股（其中，因未投票默认弃权450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0377％。

提案2.02 《修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：同意483,287,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7364％；反对1,270,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2621％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：同意24,285,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0037％；反对1,270,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9685％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。

提案2.03 《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：同意483,286,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7362％；反对1,268,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2619％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意24,285,014股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的95.0000％；反对1,268,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9640％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360％。

提案2.04 《修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决情况：同意483,282,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7355％；反对1,272,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2626％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意24,281,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9865％；反对1,272,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9775％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360％。

提案2.05 《修订〈委托理财管理制度〉的议案》

总表决情况：同意483,282,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7355％；反对1,274,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：同意24,281,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9861％；反对1,274,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9861％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。

提案2.06 《制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》

总表决情况：同意25,410,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3958％；反对147,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5764％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0278％。

中小股东总表决情况：同意25,408,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3958％；反对147,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5764％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。关联股东华兰生物工程股份有限公司持有公司股份405,000,000股、科康有限公司持有公司股份54,000,000股，上述股东已依法对本提案回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师、万晓宇律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会2025年7月8日