武汉联特科技股份有限公司

关于选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司治理结构，根据公司实际经营需要，结合《公司章程》规定，经董事长提名，公司董事会同意选举杨现文先生为第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

杨现文先生简历详见附件。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件：

副董事长简历杨现文，男，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学工程专业，硕士研究生学历。2001年7月至2011年1月任职于武汉电信器件有限公司；2011年10月至2020年9月，先后任联特有限监事、副总经理、董事。2020年9月至2025年10月，任公司董事兼副总经理，现任公司副董事长兼副总经理。

截至本公告披露日，杨现文先生直接持有公司股票17,492,760股，占公司总股本的13.48%。杨现文先生与股东张健先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。