山东力诺医药包装股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2025年10月31日通过现场及口头等通知方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于2025年10月31日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由全体董事推举宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于2025年10月31日召开第四届董事会第十六次会议。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举宋来先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项，同时授权公司相关部门人员办理后续法定代表人变

更登记等相关事项。详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分副总经理辞职暨选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：

2025-113）。议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对专门委员会委员进行调整。具体如下：

增补宋来先生为审计委员会委员，增补高元坤先生为提名委员会委员，增补高元坤先生为战略委员会委员。根据《战略委员会议事规则》，战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，因此战略委员会主任委员调整为宋来先生。上述委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分副总经理辞职暨选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：

2025-113）。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会2025年10月31日