证券代码：301187证券简称：欧圣电气公告编号：2025-065

苏州欧圣电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年

月

日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONGLU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会2025年10月27日