河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年

月

日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事

名，实际出席董事

名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。

此项议案已经公司独立董事专门会议审议通过

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议。特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会2025年8月27日