河南凯旺电子科技股份有限公司关于设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 设立分公司概述

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司的议案》，同意公司在深圳市设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次设立东莞分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 拟设立分公司的基本情况

1、公司名称：河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司

2、性质：股份有限公司分公司（上市）

3、营业场所：广东省深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路743号

4、负责人：陈海刚

5、经营范围：管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广。以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、 设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

此次在深圳市设立分公司，有利于进一步加强公司在广东地区研发布局，

吸引高端技术人才，实现资源最大化和最优化，有助于公司提高自主创新能力，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会2025年6月23日