上海毓恬冠佳科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年10月24日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》董事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会

2025年

月

日