证券代码：301173证券简称：毓恬冠佳公告编号：2025-044
上海毓恬冠佳科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025年10月16日14:30。网络投票时间：2025年10月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室。
3、召集人：上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长吴军先生。
6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份57,054,417股，占公司有表决权股份总数的64.9565％。
其中：
通过现场投票的股东6人，代表股份54,483,361股，占公司有表决权股份总数的62.0294％。
通过网络投票的股东74人，代表股份2,571,056股，占公司有表决权股份总数的2.9272％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份2,571,056股，占公司有表决权股份总数的2.9272％。
其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东74人，代表股份2,571,056股，占公司有表决权股份总数的2.9272％。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议，其中部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议。上海嘉坦律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并形成决议如下：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意56,973,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590％；反对79,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1398％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意2,490,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.8700％；反对79,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.1027％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意56,973,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590％；反对79,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1398％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意2,490,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.8700％；反对79,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.1027％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.02审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意56,972,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565％；反对79,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1398％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意2,489,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.8156％；反对79,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.1027％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0817％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.03审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
总表决情况：
同意56,969,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8512％；反对82,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1451％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意2,486,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.6989％；反对82,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2194％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0817％。
该项议案审议通过。
2.04审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意56,968,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8486％；反对84,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意2,484,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.6406％；反对84,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2778％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0817％。
该项议案审议通过。
2.05审议通过了《关于修订＜对外投融资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意56,968,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488％；反对84,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1475％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0037％。中小股东总表决情况：
同意2,484,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.6445％；反对84,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2739％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0817％。
该项议案审议通过。
2.06审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决情况：
同意56,967,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8484％；反对84,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意2,484,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.6367％；反对84,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2816％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0817％。
该项议案审议通过。
2.07审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意56,970,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8537％；反对82,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1451％；弃权700股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。中小股东总表决情况：
同意2,487,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.7534％；反对82,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2194％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272％。
该项议案审议通过。
2.08审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决情况：
同意56,969,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8514％；反对84,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1474％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意2,486,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.7028％；反对84,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2700％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272％。
该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海嘉坦律师事务所孔非凡律师、陈铭律师见证，并出具了
《法律意见书》，律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会决议；
2、《上海嘉坦律师事务所关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会
2025年10月16日