国能日新科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2025年

月

日以书面方式送达全体监事。本次会议于2025年

月

日在公司会议室召开。本次会议应出席监事

人，实际出席监事

人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票；该项议案获审议通过。

、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年

月

日的财务状况、资产状况以及经营成果。具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票；该项议案获审议通过。

三、备查文件第三届监事会第十七次会议决议。特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会2025年10月28日