证券代码：301159证券简称：三维天地公告编号：2025-034
北京三维天地科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日15:30
（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
月
日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
、会议的股权登记日：
2025年
月
日
7、出席对象：
（
）截至股权登记日（2025年
月
日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件一），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；（
）公司聘请的会议见证律师；
（4）其他相关人员。
、会议地点：北京市海淀区西四环北路
号A座
层北京三维天地科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案中第
项的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。（
）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在2025年
月
日
：
前送达本公司，并进行电话确认。
（4）本次股东会不接受电话方式登记。
、登记时间：
2025年
月
日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路119号A座3层北京三维天地科技股份有限公司
、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
、会议联系方式
联系人：彭微
联系电话：
010-50950628
电子邮箱：info@sunwayworld.com
联系地址：北京市海淀区西四环北路
号A座
层北京三维天地科技股份有限公司
邮政编码：100039
、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、北京三维天地科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北京三维天地科技股份有限公司
董事会2025年11月28日
附件一
北京三维天地科技股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书北京三维天地科技股份有限公司：
兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席北京三维天地科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：
委托人签名（公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
附注：
、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | - | ||||
| 1.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ | |||
3、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；
、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二
北京三维天地科技股份有限公司2025年第二次临时股东会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | ||
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 证券账户号 | 持股数量 | |
| 会议人姓名/名称 | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | 邮编 | |
| 个人股东签字/法人股东签章 |
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、上述参会股东登记表的打印、复印或按上述格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“351159”，投票简称：“三维投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：
2025年
月
日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月15日（现场股东会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。