德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议 于2026 年3 月20 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2026 年3 月16 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9 名,实际出席 会议董事9 名。会议由董事长程贵华先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议,以记名投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<德州联合石油科技股份有限公司2026 年员工持股计划(草
\[案,及其摘要> 的议案》\]
为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,实现公司、股东和员 工利益的一致性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司 发展活力,促进公司长期、持续、健康发展,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-- 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 公司拟实施2026 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)并制定了《德州联 合石油科技股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德州 联合石油科技股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)及其摘要》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
公司董事程贵华先生、王继平先生、陈振先生属于本次员工持股计划的激励对象,
为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。由其他6 名非关联董事表决通过。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
(二)审议通过《关于<德州联合石油科技股份有限公司2026 年员工持股计划管 理规则>的议案》
为规范公司本次员工持股计划的实施,公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 --创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《德州 联合石油科技股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》的规定,制定了《德州联合 石油科技股份有限公司2026 年员工持股计划管理规则》。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德州 联合石油科技股份有限公司2026 年员工持股计划管理规则》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
公司董事程贵华先生、王继平先生、陈振先生属于本次员工持股计划的激励对象, 为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。由其他6 名非关联董事表决通过。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的顺利实施, 拟提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事 项:
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
3、员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生 变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;若在实施过程中, 因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票 购买的,授权公司董事会延长员工持股计划购买期;
4、提名管理委员会委员候选人的权利;
5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股 东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
公司董事程贵华先生、王继平先生、陈振先生属于本次员工持股计划的激励对象, 为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。由其他6 名非关联董事表决通过。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
(四)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》的规定,制定《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
(五)审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《外汇 套期保值业务管理制度》。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
(六)审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大 信息内部报告制度》。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
(七)、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会定于2026 年4 月8 日下午14:00 在公司办公楼五楼会议室召开2026 年第一 次临时股东会,审议有关2026 年员工持股计划的相关议案,本次股东会采用现场会议与 网络投票相结合的方式召开。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况:同意票9 票,弃权票0 票,反对票0 票
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
德州联合石油科技股份有限公司董事会
2026 年3 月20 日