德州联合石油科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年10月16日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年10月12日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十一次会议决议》。特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司监事会

2025年10月16日