301155证券简称：海力风电公告编号：

2025-032

江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2025年8月18日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2025年8月28日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

、本次董事会应到董事

名，实到董事

名。

、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要

公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式内容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025-033）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金管理制度》等内控制度的规定存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-034）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

、公司第三届董事会第十一次会议决议；

、公司审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董事会2025年8月28日