301152证券简称：天力锂能公告编号：

2025-087

天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年10月29日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

会议由董事长王瑞庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025年10月31日