天力锂能集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
一、修订公司部分治理制度相关情况根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订相关治理制度。公司于2025年
月
日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。该议案部分内容尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《重大事项报告管理办法》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《股东会网络投票管理制度》 | 修订 | 否 |
上述序号1-9制度尚需提交公司股东大会审议，其中，第1-2项需以特别决议方式审议通过，第3-9项需以普通决议方式审议通过。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度，公司已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
天力锂能集团股份有限公司董事会
2025年8月20日