山东隆华新材料股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月26日以现场会议的形式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长韩志刚先生主持，会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》。该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配预案>的议案》。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025年10月28日