元道通信股份有限公司关于制定及修订部分公司制度的公告

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、制定及修订部分公司制度的原因

根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定部分治理制度，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

二、本次制定及修订的制度

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

上述第1-9项公司制度尚需公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度经董事会审议通过之日起生效实施，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025年10月29日