证券代码：301133证券简称：金钟股份公告编号：2025-044债券代码：123230债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2025年

月

日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

、股东大会届次：

2025年第一次临时股东大会。

、股东大会的召集人：公司董事会。

、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

、会议召开的日期、时间：

（

）现场会议召开时间：

2025年

月

日（星期二）下午14:30（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：

2025年

月

日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2025年

月

日上午9:15至下午15:00的任意时间。

、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（

）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书见附件

）；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2025年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议议案

2、各议案披露情况上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案2.00为逐项表决提案，需逐项表决。

、本次股东大会审议的全部议案，公司将对中小投资者的投票结果单独统计及披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

、登记方式：

（

）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（

）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

（

）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件

），以便登记确认。信函或电子邮件应于2025年

月

日17:00前送达公司。

来信请寄：广州市花都区新华街东风大道西广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室，邮编：510800（信封请注明“股东大会”字样）。

电子邮件请发送至：jinzhongir@jz-auto.net（邮件主题或标题请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2025年9月12日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：广州市花都区新华街东风大道西广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式：

联系地址：广州市花都区新华街东风大道西广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会办公室。

联系人：杜晓云

邮箱：jinzhongir@jz-auto.net

电话：020-86733628-3881

4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

5、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交至公司董事会。

六、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件3、《股东参会登记表》

附件

：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351133”，投票简称为“金钟投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日，上午9:15—下午15:00。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（本公司）参加广州市金钟汽车零件股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

委托人股东账户：委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：受托人身份证号：

委托日期：年月日委托期间：年月日至本次股东大会结束之日止。备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3：

广州市金钟汽车零件股份有限公司2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

3、已填妥并签署的股东参会登记表，应于2025年9月12日下午17:00之前以邮寄或者电子邮件方式送达公司，公司不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：年月日