营口风光新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会通知于2025年8月25日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司现场会议于2025年9月12日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东63人，代表股份137,517,549股，占公司有表决权股份总数的68.7588％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份137,337,000股，占公司有表决权股份总数的68.6685％。

通过网络投票的股东59人，代表股份180,549股，占公司有表决权股份总数的0.0903％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份14,515,549股，占公司有表决权股份总数的7.2578％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14,335,000股，占公司有表决权股份总数的7.1675％。

通过网络投票的中小股东59人，代表股份180,549股，占公司有表决权股份总数的0.0903％。

三、提案审议和表决情况

提案1.00 更换新的＜公司章程＞及废止监事会议事规则的议案

总表决情况：

同意137,448,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9494％；反对69,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0504％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意14,446,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5209％；反对69,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4778％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0014％。

提案2.00 关于修订部分公司治理制度的议案

总表决情况：

同意137,430,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9368％；反对86,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0630％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意14,428,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4017％；反对86,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5969％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0014％。

三、律师出具的法律意见

辽宁青联律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范指引第2号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、营口风光新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2025年第二

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2025年9月12日