营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开和出席情况营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，认可公

司编制的2025年半年度报告全文及摘要，同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

二、审议通过《关于公司2025年半年度财务报告的议案》，认可公司编制

的2025年半年度财务报告，同意对外披露。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

三、审议通过《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的议案》，认可公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况，同意对外披露《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（未经审计）。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

四、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》，认可公司2025年上半年募集资金存放与使用情况，同意披露《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

五、审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，公司根据《上

市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》要求制定此项公司制度，该制度符合相关规定要求。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

六、审议通过《更换新的<公司章程>及废止监事会议事规则的议案》，根据

《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司更换新的章程，同时废止《营口风光新材料股份有限公司监事会议事规则》。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决

七、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，为进一步促进公司规

范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分公司治理制度。

营口风光新材料股份有限公司股东大会议事规则 修订营口风光新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 修订

营口风光新材料股份有限公司董事会议事规则 修订营口风光新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则 修订营口风光新材料股份有限公司对外担保管理制度 修订营口风光新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制

修订营口风光新材料股份有限公司关联交易实施细则 修订营口风光新材料股份有限公司经理人员工作细则 修订营口风光新材料股份有限公司内部审计管理制度 修订营口风光新材料股份有限公司子公司管理办法 修订

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

八、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，

公司拟于2025年9月12日下午14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn/new/index

备查文件第三届董事会第十三次会议决议特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2025年8月27日