金埔园林股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日在南京市江宁区东山街道润麒路

号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知于2025年

月

日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事

名，实际出席会议董事

名。本次会议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于调整第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职、选举职工代表董事并调整董事会提名与薪酬考核委员会委员的公告》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。2.审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025年11月21日