江苏华兰药用新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）于2025年
月
日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略布局和产业发展的需要，公司拟使用自有资金人民币5,000万元在海南省投资设立全资子公司，具体内容详见公司2025年09月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-099）。
二、本次投资进展情况近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
| 名称 | 海南灵擎数智医药科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91460000MAG19UKA7L |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A29-1008室 |
| 法定代表人 | 华一敏 |
| 注册资本 | 伍仟万圆整 |
| 成立日期 | 2025年10月22日 |
| 经营范围 | 许可经营项目：药品生产（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；细胞技术研发和应用；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发； |
三、其他说明公司将密切关注全资子公司后续进展情况，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！
四、备查文件
（一）《海南灵擎数智医药科技有限公司营业执照》
（二）深交所要求的其他文件特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2025年10月26日