可孚医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15-15:00。
、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段
号高桥大健康医药城8楼801会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
、会议主持人：副董事长张志明先生
、会议出席情况：
（
）股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东154人，代表有表决权的股份125,772,362股，占公司有表决权股份总数的61.8967%。其中：通过现场投票的股东9人，代表有表决权的股份120,162,052股，占公司有表决权股份总数的
59.1357%；通过网络投票的股东
人，代表有表决权的股份5,610,310股，占公司有
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决权股份总数的2.7610%。
（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份5,610,510股，占公司有表决权股份总数的
2.7611%。其中：通过现场投票的中小股东
人，代表股份
股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东145人，代表股份5,610,310股，占公司有表决权股份总数的2.7610%。
、公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》表决情况：
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,744,745 | 99.9780% | 25,017 | 0.0199% | 2,600 | 0.0021% |
| 中小股东 | 5,582,893 | 99.5078% | 25,017 | 0.4459% | 2,600 | 0.0463% |
表决结果：通过。
、审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,724,895 | 99.9623% | 24,867 | 0.0198% | 22,600 | 0.0180% |
| 中小股东 | 5,563,043 | 99.1540% | 24,867 | 0.4432% | 22,600 | 0.4028% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：熊林、张熙子
、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2025年9月10日