证券代码：301087证券简称：可孚医疗公告编号：2025-066
可孚医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025年
月
日9:15-15:00。
、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段
号高桥大健康医药城8楼801会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
、会议主持人：董事长张敏先生。
、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共
人，代表有表决权的股份125,285,743股，占公司有表决权股份总数的61.5981%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份120,178,102股，占公司有表决权股份总数的59.0869%。
（
）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东代表共
人，代表有表决权的股份5,107,641股，占公司有表决权股份总数的
2.5112%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》表决情况：
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,177,156 | 99.9133% | 103,587 | 0.0827% | 5,000 | 0.0040% |
| 中小股东 | 4,999,054 | 97.8740% | 103,587 | 2.0281% | 5,000 | 0.0979% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
以上通过。
、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
（1）上市地点
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,175,156 | 99.9117% | 103,587 | 0.0827% | 7,000 | 0.0056% |
| 中小股东 | 4,997,054 | 97.8349% | 103,587 | 2.0281% | 7,000 | 0.1370% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（2）发行股票的种类和面值
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
与会全体股东
| 与会全体股东 | 125,176,356 | 99.9127% | 103,587 | 0.0827% | 5,800 | 0.0046% |
| 中小股东 | 4,998,254 | 97.8584% | 103,587 | 2.0281% | 5,800 | 0.1136% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（3）发行及上市时间
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,176,356 | 99.9127% | 103,587 | 0.0827% | 5,800 | 0.0046% |
| 中小股东 | 4,998,254 | 97.8584% | 103,587 | 2.0281% | 5,800 | 0.1136% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（4）发行方式
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,172,956 | 99.9100% | 106,987 | 0.0854% | 5,800 | 0.0046% |
| 中小股东 | 4,994,854 | 97.7918% | 106,987 | 2.0946% | 5,800 | 0.1136% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（5）发行规模
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,176,356 | 99.9127% | 103,587 | 0.0827% | 5,800 | 0.0046% |
| 中小股东 | 4,998,254 | 97.8584% | 103,587 | 2.0281% | 5,800 | 0.1136% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（6）定价方式
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,172,716 | 99.9098% | 107,227 | 0.0856% | 5,800 | 0.0046% |
中小股东
| 中小股东 | 4,994,614 | 97.7871% | 107,227 | 2.0993% | 5,800 | 0.1136% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（7）发行对象
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,175,266 | 99.9118% | 104,677 | 0.0836% | 5,800 | 0.0046% |
| 中小股东 | 4,997,164 | 97.8370% | 104,677 | 2.0494% | 5,800 | 0.1136% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（8）发售原则
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,172,956 | 99.9100% | 106,987 | 0.0854% | 5,800 | 0.0046% |
| 中小股东 | 4,994,854 | 97.7918% | 106,987 | 2.0946% | 5,800 | 0.1136% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（9）承销方式
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,172,956 | 99.9100% | 106,987 | 0.0854% | 5,800 | 0.0046% |
| 中小股东 | 4,994,854 | 97.7918% | 106,987 | 2.0946% | 5,800 | 0.1136% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（10）筹资成本分析
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,165,856 | 99.9043% | 104,787 | 0.0836% | 15,100 | 0.0121% |
| 中小股东 | 4,987,754 | 97.6528% | 104,787 | 2.0516% | 15,100 | 0.2956% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。（
）发行中介机构的选聘
表决情况：
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,174,556 | 99.9113% | 101,987 | 0.0814% | 9,200 | 0.0073% |
| 中小股东 | 4,996,454 | 97.8231% | 101,987 | 1.9968% | 9,200 | 0.1801% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,176,356 | 99.9127% | 103,587 | 0.0827% | 5,800 | 0.0046% |
| 中小股东 | 4,998,254 | 97.8584% | 103,587 | 2.0281% | 5,800 | 0.1136% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
、审议通过了《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,172,956 | 99.9100% | 103,587 | 0.0827% | 9,200 | 0.0073% |
| 中小股东 | 4,994,854 | 97.7918% | 103,587 | 2.0281% | 9,200 | 0.1801% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
以上通过。
、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,174,156 | 99.9109% | 103,587 | 0.0827% | 8,000 | 0.0064% |
中小股东
| 中小股东 | 4,996,054 | 97.8153% | 103,587 | 2.0281% | 8,000 | 0.1566% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,176,056 | 99.9125% | 103,887 | 0.0829% | 5,800 | 0.0046% |
| 中小股东 | 4,997,954 | 97.8525% | 103,887 | 2.0340% | 5,800 | 0.1136% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
7、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》
（
）《公司章程》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,175,206 | 99.9118% | 100,687 | 0.0804% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,997,104 | 97.8359% | 100,687 | 1.9713% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（
）《股东会议事规则》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 124,920,916 | 99.7088% | 358,137 | 0.2859% | 6,690 | 0.0053% |
| 中小股东 | 4,742,814 | 92.8572% | 358,137 | 7.0118% | 6,690 | 0.1310% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（
）《董事会议事规则》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
与会全体股东
| 与会全体股东 | 124,924,116 | 99.7114% | 351,537 | 0.2806% | 10,090 | 0.0081% |
| 中小股东 | 4,746,014 | 92.9199% | 351,537 | 6.8826% | 10,090 | 0.1975% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（4）《独立董事工作制度》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 124,924,356 | 99.7115% | 351,537 | 0.2806% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,746,254 | 92.9246% | 351,537 | 6.8826% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：通过。
（5）《对外担保管理办法》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 124,919,146 | 99.7074% | 358,437 | 0.2861% | 8,160 | 0.0065% |
| 中小股东 | 4,741,044 | 92.8226% | 358,437 | 7.0177% | 8,160 | 0.1598% |
表决结果：通过。
（6）《对外投资管理办法》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 124,920,096 | 99.7081% | 357,487 | 0.2853% | 8,160 | 0.0065% |
| 中小股东 | 4,741,994 | 92.8412% | 357,487 | 6.9991% | 8,160 | 0.1598% |
表决结果：通过。
（
）《关联交易管理办法》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 124,920,596 | 99.7085% | 357,487 | 0.2853% | 7,660 | 0.0061% |
| 中小股东 | 4,742,494 | 92.8510% | 357,487 | 6.9991% | 7,660 | 0.1500% |
表决结果：通过。
（
）《累积投票制度》
表决情况：
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 124,920,596 | 99.7085% | 355,297 | 0.2836% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,742,494 | 92.8510% | 355,297 | 6.9562% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：通过。（
）《募集资金管理制度》表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 124,921,806 | 99.7095% | 354,087 | 0.2826% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,743,704 | 92.8747% | 354,087 | 6.9325% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：通过。
、逐项审议通过了《关于修订H股发行上市后生效的<公司章程>（草案）及公司部分治理制度（草案）的议案》
（1）《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,174,556 | 99.9113% | 101,337 | 0.0809% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,996,454 | 97.8231% | 101,337 | 1.9840% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
以上通过。
（2）《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,174,556 | 99.9113% | 101,337 | 0.0809% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,996,454 | 97.8231% | 101,337 | 1.9840% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
以上通过。
（3）《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）
表决情况：
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,174,556 | 99.9113% | 101,337 | 0.0809% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,996,454 | 97.8231% | 101,337 | 1.9840% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
以上通过。
（
）《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,174,556 | 99.9113% | 101,337 | 0.0809% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,996,454 | 97.8231% | 101,337 | 1.9840% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：通过。
（
）《对外担保管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,174,256 | 99.9110% | 101,637 | 0.0811% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,996,154 | 97.8173% | 101,637 | 1.9899% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：通过。
（
）《关联（连）交易管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,174,556 | 99.9113% | 101,337 | 0.0809% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,996,454 | 97.8231% | 101,337 | 1.9840% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,174,556 | 99.9113% | 100,687 | 0.0804% | 10,500 | 0.0084% |
| 中小股东 | 4,996,454 | 97.8231% | 100,687 | 1.9713% | 10,500 | 0.2056% |
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》表决情况：
项目
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,174,556 | 99.9113% | 104,737 | 0.0836% | 6,450 | 0.0051% |
| 中小股东 | 4,996,454 | 97.8231% | 104,737 | 2.0506% | 6,450 | 0.1263% |
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,171,456 | 99.9088% | 106,337 | 0.0849% | 7,950 | 0.0063% |
| 中小股东 | 4,993,354 | 97.7624% | 106,337 | 2.0819% | 7,950 | 0.1556% |
表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,170,106 | 99.9077% | 106,337 | 0.0849% | 9,300 | 0.0074% |
| 中小股东 | 4,992,004 | 97.7360% | 106,337 | 2.0819% | 9,300 | 0.1821% |
表决结果：通过。
13、审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》
表决情况：
| 项目 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 与会全体股东 | 125,172,956 | 99.9100% | 102,937 | 0.0822% | 9,850 | 0.0079% |
| 中小股东 | 4,994,854 | 97.7918% | 102,937 | 2.0154% | 9,850 | 0.1928% |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：熊林、张熙子
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月26日