江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年10月23日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2025年10月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议《2025年第三季度报告》

公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司审计委员会审议通过了该议案。

（二）审议《关于作废2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》

等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会需在本次激励计划经股东大会审议通过后的12个月内确定预留部分限制性股票的激励对象，鉴于预留部分限制性股票尚未明确授予对象，公司对该预留部分剩余10万股限制性股票进行作废失效处理。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司第三届第八次审计委员会会议决议。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年10月25日