江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月20日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2025年10月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》根据《公司章程》和《审计委员会议事规则》的相关规定，公司董事会同意补选孙臻先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其任期与公司第三届董事会成员任期保持一致。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年10月20日