江苏中捷精工科技股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷精工”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订部分制度的背景

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止了部分公司制度。

二、本次修订部分制度的情况

本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关制度全文。本次修订公司部分制度事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年8月27日