杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年

月

日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于2025年

月

日通过电话的方式通知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事

名，实际出席董事

名（其中：以通讯方式出席会议的董事

人，独立董事汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士以通讯方式出席）。

本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司2024年激励计划未归属的数量由234.00万股调整为304.20万股，授予价格由9.52元/股调整为7.09元/股。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

杭州大地海洋环保股份有限公司具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。

2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为91.26万股，并为符合归属条件的3名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：

2025-040）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025年10月20日