301067证券简称：显盈科技公告编号：

2025-065

深圳市显盈科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2025年10月8日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会议于2025年10月11日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》事项，是基于实际情况作出的调整，符合公司实际经营发展需要，有利于公司完善治理结构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2025年

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