证券代码：301066证券简称：万事利公告编号：2025-067

杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年10月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2025年10月17日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李建华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2.《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事，公司监事会相关制度将相应废止。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其

授权人士办理相关工商变更登记及章程备案等事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

3.《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议，具体如下：

3.01《股东会议事规则》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.02《董事会议事规则》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.03《独立董事制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.04《对外担保管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.05《对外投资管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.06《关联交易管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.07《累积投票制实施细则》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.08《募集资金管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.09《董事、高级管理人员离职管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.10《战略委员会议事规则》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.11《审计委员会议事规则》

3.12《薪酬与考核委员会议事规则》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.13《提名委员会议事规则》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.14《总经理工作细则》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.15《董事会秘书工作细则》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.16《主要股东、董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.17《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.18《信息披露暂缓与豁免管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.19《会计师事务所选聘制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.20《货币资金管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.21《控股子公司管理办法》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.22《媒体采访和投资者调研接待管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.23《内部审计制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.24《内幕信息知情人登记管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.25《期货交易管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.26《市值管理制度》

3.27《投资者关系管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.28《信息披露事务管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.29《重大事项内部报告制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。其中，第3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4.《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》鉴于公司2024年度权益分派方案及2025年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，拟对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由4.45元/股调整为4.29元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过。

5.《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象52人，合计可归属限制性股票数量为110.5857万股。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过。

6.《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》由于2024年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面归属比例为95.10%，合计5.6993万股因公司层面业绩考核原因不得归属；有1名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计6.3万股不得归属。董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，作废处理上述合计11.9993万限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过。

7.《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》公司定于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.《第三届董事会第二十次会议决议》特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2025年10月30日