浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年

月

日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年

月

日以通讯方式发出。会议应参与表决董事

人，实际参与表决董事

人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-088）。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票，审议获得通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

、第四届董事会第二十五次会议决议；

、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会二〇二五年十月三十日